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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 旭日東升投資(股)公司代表人劉光華董事 張台沅董事 王讚崇獨立董事 古永嘉獨立董事 賴佳誼3.許可從事競業行為之項目:董事在無損公司利益下得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案表決時出席股東表決權總數31,926,985權;經票決結果贊成30,967,823權,占表決權總數96.99%;反對0權;無效0權;棄權/未投票959,162權,本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事 旭日東升投資(股)公司代表人劉光華董事 張台沅7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事及其所代表法人公司名稱及職務旭日東升投資(股)公司代表人劉光華Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人旭日東升投資(股)公司代表人劉光華兆旺科技(上海)有限公司董事長旭日東升投資(股)公司代表人劉光華福清茂利電子有限公司董事長旭日東升投資(股)公司代表人劉光華東莞兆旺電子有限公司董事長旭日東升投資(股)公司代表人劉光華兆利電子科技(上海)有限公司董事長旭日東升投資(股)公司代表人劉光華廈門招利電子材料有限公司董事長旭日東升投資(股)公司代表人劉光華兆旺科技(重慶)有限公司執行董事張台沅兆旺科技(上海)有限公司董事及總經理張台沅福清茂利電子有限公司董事及總經理張台沅東莞兆旺電子有限公司董事及總經理張台沅兆利電子科技(上海)有限公司董事張台沅常熟兆利電子材料有限公司董事長及總經理張台沅廈門招利電子材料有限公司董事及總經理張台沅兆旺科技(重慶)有限公司董事長及總經理賴佳誼廣州細胞文化傳播有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:Royal Jarlly Holding Ltd.:香港兆旺科技(上海)有限公司:上海市閔行區福清茂利電子有限公司:福清市融僑開發區東莞兆旺電子有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮林村新太陽工業區兆利電子科技(上海)有限公司:上海市閔行區常熟兆利電子材料有限公司:江蘇省常熟市高新技術產業園廈門招利電子材料有限公司:廈門市同安工業集中區兆旺科技(重慶)有限公司:重慶市璧山縣廣州細胞文化傳播有限公司:廣州市9.所擔任該大陸地區事業營業項目:Royal Jarlly Holding Ltd.:投資業兆旺科技(上海)有限公司:生產及銷售元件器材專用材料福清茂利電子有限公司:生產及銷售精密轉軸東莞兆旺電子有限公司:生產及銷售精密轉軸兆利電子科技(上海)有限公司:生產及銷售精密轉軸常熟兆利電子材料有限公司:生產及銷售精密轉軸廈門招利電子材料有限公司:生產及銷售精密轉軸兆旺科技(重慶)有限公司:生產及銷售精密轉軸廣州細胞文化傳播有限公司:劇團表演10.對本公司財務業務之影響程度:本公司對廣州細胞文化傳播有限公司並無持股,因此對本公司財務業務無影響,其餘為本公司轉投資並採權益法評價之被投資公司,對本公司財務業務亦無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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